AML Screening AI
Préparez une revue humaine des alertes de sanctions et PEP ; vérifiez l’accès légal aux données, l’actualité des listes et la qualité des correspondances.
AML et risque transactionnel : préparer la revue avant l’automatisation
Explorez deux concepts de processus publiés et définissez les preuves nécessaires à un pilote. Ces pages n’exécutent pas de filtrage des sanctions, ne surveillent pas de paiements réels et ne démontrent pas de conformité réglementaire.
Fraud Transaction Monitor
Préparez le tri des alertes transactionnelles ; définissez la tolérance aux faux positifs, le responsable et une évaluation réversible avant toute connexion aux paiements.
Une liste de contrôle en trois étapes
- Désignez le responsable, mesurez le temps de revue actuel et définissez une référence.
- Utilisez des exemples synthétiques ou autorisés ; consignez décisions, faux positifs et conservation des preuves.
- Définissez une règle d’arrêt et exigez une validation de conformité avant d’utiliser des données réelles ou d’affecter des clients.
Ces pages n’autorisent aucun blocage automatique de compte, décision de paiement, dépôt réglementaire ou achat.
Commencer le Discovery gratuitGuide de revue des risquesTous les avantages du Discovery
Poursuivre dans le réseau
Ne transmettez ni mots de passe, ni données bancaires, ni informations confidentielles de clients. FormSubmit traite la demande d’envoi. Les apps individuelles peuvent proposer d’autres langues.